পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ চারজনের বিরুদ্ধে ১,৬১৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলা

স্টাফ রিপোর্ট: PNN 

পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিস সরাফাতসহ চার জনের বিরুদ্ধে এক হাজার ৬১৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলার তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট রাজধানীর গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় এ মামলা করেছে।  

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, নাফিস সরাফাত রেইস ম্যানেজমেন্ট পিএসিএল নামের একটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে ফান্ডের অর্থ ব্যক্তিগত ও অবৈধ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩ সালের মধ্যে ১০টি মিউচুয়াল ফান্ড পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং বর্তমানে ১৩টি ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে।  

তদন্তে দেখা গেছে, নাফিস সরাফাত, তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ ও সহযোগী ড. হাসান তাহের ইমাম মিলে মিউচুয়াল ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করে ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) শেয়ার ক্রয় ও পরিচালনা পর্ষদে স্থান গ্রহণ করেন। আঞ্জুমান আরা শহীদকে সাউথইস্ট ব্যাংকের পরিচালক পদেও বসানো হয়। এছাড়া, মাল্টি সিকিউরিটিজ নামের একটি ব্রোকারেজ হাউজ অধিগ্রহণ করে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করার তথ্যও সিআইডির অনুসন্ধানে এসেছে।  

তদন্তে আরও জানা গেছে, নাফিস সরাফাত ও পরিবারের নামে ৭৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়, যেখানে প্রায় ১ হাজার ৮০৯ কোটি টাকা জমা এবং ১ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। বর্তমানে এসব হিসাবের ব্যালান্স মাত্র ২৯ লাখ ২১ হাজার টাকা। এছাড়া কানাডা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে বিপুল সম্পদ, ব্যাংক হিসাব ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া গেছে।  

সিআইডি বলেছে, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচারের মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৬১৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকার বেশি অর্থ অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করা হয়েছে।